ПОДПИШИСЬ НА НОВОСТИ



Клиенты половины банков проводили сомнительные операции, - НБУ

02.02.18 14:17 Комментариев:
0  
Национальный банк в 2017 году направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка. Регулятор сообщает, что по состоянию на 1 января в правоохранительные органы направлено 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка.

 «Вместе с тем в 2017 году НБУ с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью проинформировал правоохранительные органы о крупномасштабные финансовые операции клиентов трех банков на общую сумму более 200 млн грн, $28 млн и 7 млн евро», — заявили в НБУ.

 В Нацбанке отмечают, что наибольшее количество (более 90%) составляют сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск.
 Клиенты половины банков проводили сомнительные операции, - НБУ

Теги: клиент, банка, сомнения, операции
Источник:  capital.ua

   
КОММЕНТИРОВАТЬ
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений